中國檢察機關尋求沒收逾6.18萬枚BTC，涉57億美元龐氏騙局
nashnova research
中國檢察機關啟動程序，擬沒收一宗400億元人民幣龐氏騙局中流出的逾6.18萬枚比特幣——若執行完成，這批加密資產的處置方式將直接影響市場供給預期。
這宗案件究竟是甚麼來頭？
核心人物錢志敏被指為天津藍天格力電子科技有限公司的實際控制人，2014至2017年間以保本高息為餌違規銷售理財產品。
募資規模超過403.78億元人民幣，受害投資者逾10.2萬人，實際損失近200億元。
簡單來說＝這不是甚麼複雜的金融工程，就是拿新投資者的錢去還舊投資者——經典的龐氏騙局結構。
錢去了哪裡？
檢察機關稱，募集資金並非用於真實業務，而是流向三條路：償還前期投資者、營運虛假項目、購買資產。
購買的資產包括比特幣、房產、車輛和珠寶——其中比特幣部分數量超過6.18萬枚。
這意味著→ 這批比特幣本質上是贓款的「存儲介質」，而非甚麼投資配置。
資產現在在哪裡？
錢志敏於2017年出逃至英國，英國當局隨後對其資產實施扣押。
被扣押的加密資產種類不只比特幣——還包括比特幣現金、比特幣黃金、比特幣SV、瑞波幣、狗狗幣，以及現金、珠寶及投資持倉。
這反映出該案資產流轉路徑已跨國，中方沒收程序需與英方司法協作才能推進。
市場為何要關注這件事？
中國檢察機關正式尋求沒收這批資產，若程序完成，6.18萬枚比特幣的處置方式將成為核心變量。
歷史上各國政府處置查獲的加密資產通常有兩條路：拍賣變現或長期持有，每種對市場的信號截然不同。
簡單來說＝若最終走向集中拍賣，等於一筆巨量拋壓進入市場；若政府選擇持有，則短期影響有限。這批幣的去向，比案件本身更值得盯。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。