美國司法部調查摩根大通、花旗涉伊朗最高領袖資產交易
Taylor Wilson
美國司法部正調查伊朗最高領袖哈梅內伊的全球投資網絡，重點審查摩根大通與花旗集團在相關交易中的角色——這是一宗將華爾街頭部銀行與伊朗最高權力層直接掛鈎的反洗錢調查。
這次調查到底查甚麼？
據彭博社援引知情人士消息，美國司法部正在追查伊朗現任最高領袖莫吉塔巴·哈梅內伊如何在全球範圍內建構投資組合。
調查人員重點梳理哈梅內伊旗下機構所涉及的具體交易，以及摩根大通和花旗集團在其中扮演的角色。
這意味著→ 調查的核心指向是：被制裁國最高權力層的資金，是否借道美國頭部銀行進入了全球金融體系。
銀行會被起訴嗎？
彭博社明確指出：調查並不必然導致起訴，而主要對象是哈梅內伊本人，並非上述銀行。
簡單來說＝ 目前銀行更像是「被查到賬本」的角色，不是被告席上的主角。
但這仍屬於針對洗錢與腐敗指控的更大範圍審查的一部分，後續走向尚不確定。
莫吉塔巴·哈梅內伊是誰？
莫吉塔巴·哈梅內伊在其父、前最高領袖阿里·哈梅內伊於美以聯合空襲中身亡後接任該職位。
伊朗最高領袖對國家事務擁有最終決定權，涵蓋外交政策及核計劃。
這意味著→ 被調查的不是一般政治人物，而是掌控伊朗國家方向的最高權力持有者——這直接決定了此案的政治敏感度和潛在影響範圍。
Content is for reference only, not financial advice.