美國司法部指控：幣安被用於轉移伊朗石油黑市資金
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美國司法部起訴指多家公司經幣安轉移伊朗黑市石油資金共約15億美元，並申請沒收其中6,100萬美元加密貨幣——這意味著幣安剛走出43億美元認罪協議，又面臨新一輪合規審查壓力。
司法部到底指控了甚麼？
曼哈頓聯邦法院收到一宗沒收訴訟：檢察官指控多家公司利用幣安平台，為中國買家購買受制裁的伊朗石油轉移資金。
檢察官申請沒收與伊朗石油收益相關的6,100萬美元加密貨幣，並稱透過一系列關聯數碼錢包，合共約15億美元被轉入伊朗。
這意味著→ 這不是一般洗錢案，而是直接觸碰美國制裁紅線——資金被指用於資助伊朗伊斯蘭革命衛隊。
錢是怎樣流的？
兩家香港註冊公司——Hexa Whale與Blessed Trust——在2024至2025年間透過幣安平台轉移大量資金，流向一個為伊朗軍方提供資金的網絡。
兩家公司對外以普通加密服務商自居，實則協同為中國石油企業轉移資金，部分資金流經美國金融體系。
簡單來說＝ 這兩家公司如同「中間人」——表面做正常加密業務，背地裡把買伊朗石油的錢透過幣安洗出去。
檢察官將資金流向的核心節點稱為「實體A」，並指出交易被刻意設計以掩蓋資金來源與所有權。
幣安自己怎麼說？
幣安表示，此案屬民事沒收訴訟，並非針對幣安本身，亦未指控幣安存在不當行為。
幣安稱「對制裁違規或非法活動零容忍」，已對Hexa Whale和Blessed Trust採取合規措施，分別於2025年8月和2026年1月將兩者移出平台。
這意味著→ 幣安的立場是「我們是被利用的平台，不是同謀」——但問題在於，可疑活動為何運行了這麼久才被發現？
為甚麼這件事對幣安格外敏感？
幣安有重大合規前科：2023年因違反美國反洗錢法和制裁法認罪，支付43億美元罰款並接受美國監管。
創辦人趙長鵬因相關指控服刑四個月，後獲特朗普總統赦免。
另外，伊朗金融家巴巴克·贊賈尼旗下的獨立網絡曾在兩年內透過幣安完成8.5億美元交易。
這反映出 幣安平台被反覆用於制裁規避交易，並非孤立事件，而是一個持續存在的系統性漏洞。
接下來市場該盯甚麼？
核心問題：此次訴訟是否會觸發幣安現有監管協議下的進一步審查甚至加罰。
簡單來說＝ 幣安2023年認罪時簽了監管協議，等於「緩刑」——若現在被發現平台上又跑了15億美元制裁資金，這份協議有可能被重新打開。
對整個加密行業而言，這亦是一個信號：美國執法機構正加大力度追蹤加密貨幣在制裁規避中的角色。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。