美國司法部調查幣安涉嫌違反對伊制裁
nashnova research
美國聯邦檢察官正調查全球最大加密交易所幣安是否違反對伊朗制裁，核心是幣安是否明知而放行相關交易——這是三年前43億美元罰款和解後，幣安面臨的又一輪重大法律風險。
這次調查到底在查甚麼？
據彭博社引述知情人士，紐約南區聯邦檢察官辦公室主導調查，司法部刑事司亦有參與。
核心問題只有一個：幣安是否明知有涉伊朗交易，仍容許其在平台上完成。
這意味著→ 調查焦點不在「有沒有涉伊資金流過」，而是幣安知不知情、有沒有攔截——這是「故意」與「疏忽」的分界線。
幣安不是已經被罰過一次了嗎？
約三年前，幣安承認違反美國銀行和制裁法律，支付43億美元罰款達成和解。
聯合創辦人趙長鵬承認未能維持有效反洗錢項目，辭去 CEO 一職，服刑約四個月；特朗普總統去年已予以赦免。
簡單來說＝ 上一輪的「帳」已經結了，但這次調查說明合規問題並未隨罰款一筆勾銷。
幣安自己怎麼說？
幣安聲明稱對制裁違規行為「零容忍」，全力配合執法，並持續關閉不良行為者。
今年2月，幣安披露全球逾1,500名員工從事合規工作，約佔總員工數25%。
這反映出 幣安正努力展示合規投入的規模——但檢察官顯然認為投入規模不等於實際效果。
最近還發生了甚麼相關事件？
上週，紐約南區檢察官申請沒收6,100萬美元，稱該資金源自伊朗黑市石油銷售、經由幣安平台洗錢——但未指控幣安本身存在不當行為。
另有兩家香港註冊公司被指在申報業務活動時存在虛假陳述。
今年2月，多家傳媒報道稱幣安內部調查發現逾10億美元資金曾流經平台至與伊朗相關實體；幣安對部分細節提出異議。
這件事最終會走向哪裡？
司法部調查能否最終形成正式指控，仍是核心懸念。
這意味著→ 目前處於調查階段，距離起訴尚有距離，但一旦落實，對幣安的打擊將遠超罰款層面。
說白了＝ 錢可以再罰，但若被認定故意縱容涉伊交易，性質會從「管理疏漏」升級為「刑事責任」。
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