美国司法部指控：币安被用于转移伊朗石油黑市资金
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美国司法部起诉称多家公司经币安转移伊朗黑市石油资金共约15亿美元，并申请没收其中6100万美元加密货币——这意味着币安刚走出43亿美元认罪协议，又面临新一轮合规审查压力。
司法部到底指控了什么？
曼哈顿联邦法院收到一起没收诉讼：检察官指控多家公司利用币安平台，为中国买家购买受制裁的伊朗石油转移资金。
检察官申请没收与伊朗石油收益相关的6100万美元加密货币，并称通过一系列关联数字钱包，总计约15亿美元被转入伊朗。
这意味着→ 这不是一般的洗钱案，而是直接触碰美国制裁红线——资金被指用于资助伊朗伊斯兰革命卫队。
钱是怎么流的？
两家香港注册公司——Hexa Whale与Blessed Trust——在2024至2025年间通过币安平台转移大量资金，流向一个为伊朗军方提供资金的网络。
两家公司对外以普通加密服务商自居，实则协同为中国石油企业转移资金，部分资金流经美国金融体系。
用大白话说＝ 这两家公司像是"中间人"——表面做正常加密业务，背地里把买伊朗石油的钱通过币安洗出去。
检察官将资金流向的核心节点称为"实体A"，并指出交易被刻意设计以掩盖资金来源与所有权。
币安自己怎么说？
币安表示，此案是民事没收诉讼，并非针对币安本身，也未指控币安存在不当行为。
币安称"对制裁违规或非法活动零容忍"，已对Hexa Whale和Blessed Trust采取合规措施，分别于2025年8月和2026年1月将两者移出平台。
这意味着→ 币安的立场是"我们是被利用的平台，不是同谋"——但问题在于，可疑活动为什么运行了这么久才被发现？
为什么这件事对币安格外敏感？
币安有重大合规前科：2023年因违反美国反洗钱法和制裁法认罪，支付43亿美元罚款并接受美国监管。
创始人赵长鹏因相关指控服刑四个月，后获特朗普总统赦免。
另外，伊朗金融家巴巴克·赞贾尼旗下的独立网络曾在两年内通过币安完成8.5亿美元交易。
这反映出 币安平台被反复用于制裁规避交易，不是孤立事件，而是一个持续存在的系统性漏洞。
接下来市场该盯什么？
核心问题：此次诉讼是否会触发币安现有监管协议下的进一步审查甚至加罚。
用大白话说＝ 币安2023年认罪时签了监管协议，等于"缓刑"——如果现在被发现平台上又跑了15亿美元制裁资金，这份协议可能被重新打开。
对整个加密行业而言，这也是一个信号：美国执法机构正在加大力度追踪加密货币在制裁规避中的角色。
市场有风险，内容仅供研究参考，不构成投资建议。